O enorme golpe online operado por chineses a partirexistem cassinos no brasiluma pequena ilha europeia:existem cassinos no brasil

Um hotel à beira-mar e antigas agências bancárias na Ilhaexistem cassinos no brasilMan, localizada entre a Irlanda e o Reino Unido, foram usados ​​por uma redeexistem cassinos no brasilgolpistas para enganar vítimas na China e roubar milhõesexistem cassinos no brasildólares, descobriu uma investigação do Serviço Mundial da BBC.

O restaurante e saguão do Hotel Seaview,existem cassinos no brasilDouglas, a capital da ilha, estavam lotadosexistem cassinos no brasiltrabalhadores chineses usando computadores conectados à internet.

O golpe, que foi aplicado entre janeiroexistem cassinos no brasil2022 e janeiroexistem cassinos no brasil2023,existem cassinos no brasilacordo com documentos judiciais chineses, usou um método conhecido como "abateexistem cassinos no brasilporco".

É chamado assim porque o processoexistem cassinos no brasil"engordar o porco" — ganhar a confiança da vítima — é vital para seu sucesso.

A BBC passou quase um ano investigando como o golpe foi realizado na ilha, que é uma Dependência da Coroa Britânica com um governo independente.

A equipe da BBC também descobriu outros detalhes, como a ambição dos chefes do grupoexistem cassinos no brasilconstruir um complexoexistem cassinos no brasilescritóriosexistem cassinos no brasilúltima geração com vista para o Mar da Irlanda.

Alémexistem cassinos no brasilobter documentos judiciais, a BBC teve acesso a documentos e conversou com fontes internas do esquema.

Um ex-funcionário, Jordan [nome fictício], disse que não fazia ideia do mundo obscuroexistem cassinos no brasilque estava se metendo quando chegou à Ilhaexistem cassinos no brasilMan. Ele conta que ficou aliviado por ter encontrado o que pensava ser um emprego administrativo estável.

Mas percebeu que seu novo empregador parecia bastante reservado — por exemplo, ele e seus colegas eram proibidosexistem cassinos no brasiltirar fotosexistem cassinos no brasileventos sociais da empresa.

Ele diz que não notou que muitosexistem cassinos no brasilseus colegas chineses eram, na verdade, golpistas.

No fimexistem cassinos no brasil2021, quase 100 pessoas haviam sido transferidas para a Ilhaexistem cassinos no brasilMan para trabalhar para uma empresa que os documentos judiciais chineses chamamexistem cassinos no brasil"MIC".

Elas tinham vindo das Filipinas, onde haviam trabalhado para outra empresaexistem cassinos no brasilgolpes. A BBC descobriu que MIC significa Manx Internet Commerce.

Na Ilhaexistem cassinos no brasilMan, a MIC fazia parteexistem cassinos no brasilum grupoexistem cassinos no brasilempresas associadas — todas do mesmo proprietário.

Um cassino online, administrado pela King Gaming Ltd, era a mais conhecida.

Na China continental, o jogo é ilegal. Ao se estabelecer do outro lado do mundo, os fundadores do grupo podiam ter como alvo clientes chineses, mas também aproveitar a baixa tributação sobre o jogo da Ilhaexistem cassinos no brasilMan.

Poucos meses depoisexistem cassinos no brasilterem se instalado no Hotel Seaview,existem cassinos no brasilDouglas, os funcionários da MIC foram transferidos para antigas agências bancárias na zona leste da cidade.

E foi aí que Jordan disse que ouvia aplausos esporádicosexistem cassinos no brasilseus novos colegas, que trabalhavamexistem cassinos no brasilgruposexistem cassinos no brasilquatro pessoas. Ele agora acredita que eles estavam comemorando o feitoexistem cassinos no brasilter enganado com sucesso outra vítima, a cercaexistem cassinos no brasil8 mil quilômetrosexistem cassinos no brasildistância.

Seis pessoas que trabalhavam para a MIC,existem cassinos no brasilDouglas, foram condenadas ao voltar para a China, por aplicar golpesexistem cassinos no brasilinvestimento contra cidadãos chineses.

Os julgamentos, realizados no fimexistem cassinos no brasil2023, detalham o fluxo do dinheiro ilícito. As vítimas foram atraídas pelos réus e seus cúmplices a partirexistem cassinos no brasilbases na Ilhaexistem cassinos no brasilMan e nas Filipinas,existem cassinos no brasilacordo com os documentos judiciais chineses.

O 'professor'

Os documentos afirmam que os réus trabalhavamexistem cassinos no brasilequipes para atrair investidores chineses para gruposexistem cassinos no brasilbate-papo no QQ, um popular serviço chinêsexistem cassinos no brasilmensagens instantâneas, semelhante ao WhatsApp.

Um golpista desempenhava o papelexistem cassinos no brasil"professor"existem cassinos no brasilinvestimentos, e outros se passavam por colegas investidores.

A BBC viu evidências — inclusive nos documentos do tribunal —existem cassinos no brasilque muitos dos que chegaram a Douglas, a partir das Filipinas, estavam envolvidos nos golpes.

Todos usavam o mesmo equipamentoexistem cassinos no brasilinformática, dependiam do QQ para seu trabalho e, com exceçãoexistem cassinos no brasilalguns gerentes, todos tinham o mesmo cargo.

O tribunal chinês concluiu que os falsos investidores criavam uma atmosferaexistem cassinos no brasilexpectativa e euforiaexistem cassinos no brasiltorno das habilidadesexistem cassinos no brasilganhar dinheiro do "professor", que depois dizia à vítima para colocar dinheiroexistem cassinos no brasiluma plataformaexistem cassinos no brasilinvestimento específica.

Deslumbrada pela propaganda, a vítima obedecia, mas seus fundos eram desviados pelos golpistas — que, na verdade, controlavam essas plataformas, e podiam manipulá-las nos bastidores.

US$ 5,3 milhõesexistem cassinos no brasilgolpes

O tribunal chinês disse que era difícil calcular exatamente o totalexistem cassinos no brasilperdas das vítimas — mas afirmou que US$ 5,3 milhões haviam sido roubadosexistem cassinos no brasilpelo menos 12 pessoas.

Com baseexistem cassinos no brasilindícios e provas — incluindo a própria confissão dos acusados, assim como registros financeiros,existem cassinos no brasilviagens e históricosexistem cassinos no brasilbate-papos —, o tribunal declarou os seis réus culpados.

Este não era só um golpe lucrativo, também era sofisticado, dizem os documentos do tribunal, exigindo que as equipes na linhaexistem cassinos no brasilfrente aplicassem as técnicas do "abateexistem cassinos no brasilporco" com persuasão e habilidade.

A BBC descobriu a identidade do único beneficiário das empresas. Seu nome estava escondido embaixoexistem cassinos no brasilpilhasexistem cassinos no brasilpapelada administrativa.

A MIC e suas empresas afiliadas eram todas mantidas por um fundo criado por um indivíduo chamado "Bill Morgan" que, segundo mostram os documentos, também era conhecido como Liang Lingfei. Os funcionários o chamavamexistem cassinos no brasil"Chefe Liang", diz Jordan.

Os documentos do tribunal chinês se referem a um homem chamado Liang Lingfei como cofundador da MIC na Ilhaexistem cassinos no brasilMan — que descrevem como "uma organização criminosa bastante estável criada para realizar atividades golpistas". Liang não foi uma das pessoas processadas ​​ou convocadas nas audiências.

O tribunal declarou que Liang também foi cofundador da organização golpista nas Filipinas. A BBC viu evidênciasexistem cassinos no brasilque muitos funcionários da MIC trabalhavam lá, antesexistem cassinos no brasilserem transferidos para a Ilhaexistem cassinos no brasilMan.

Plano ambicioso

A investigação da BBC também descobriu que Liang obteve um vistoexistem cassinos no brasilinvestidor da Ilhaexistem cassinos no brasilMan e participouexistem cassinos no brasilvários eventos da empresa lá. Sua esposa também é proprietáriaexistem cassinos no brasiluma casa na cidadeexistem cassinos no brasilBallasalla, perto do aeroporto da ilha.

O grupoexistem cassinos no brasilempresas da Ilhaexistem cassinos no brasilMan era ambicioso, tendo assinado um contrato no fim do ano passado para construçãoexistem cassinos no brasiluma sede luxuosa, um "campus com áreas verdes", no localexistem cassinos no brasiluma antiga baseexistem cassinos no brasiltreinamento naval.

Um porta-voz dos desenvolvedores descreveu como o "maior investimento privado individual na Ilhaexistem cassinos no brasilMan".

As imagens dos arquitetos mostram prédiosexistem cassinos no brasilescritórios situadosexistem cassinos no brasiluma colina sobre a orla marítimaexistem cassinos no brasilDouglas. No interior, haveria apartamentos com cobertura, um spa, vários bares e um salãoexistem cassinos no brasilkaraokê.

O campus seria usado pela equipe da MIC e por aqueles que trabalham para as empresas "afiliadas" da MIC, incluindo aquelas envolvidasexistem cassinos no brasiljogos online, afirmam os documentos do contrato.

De acordo com estimativas conservadoras, a receita anual global da indústria do "abateexistem cassinos no brasilporco" é superior a US$ 60 bilhões.

"Este é o primeiro caso que vemosexistem cassinos no brasiluma destas operaçõesexistem cassinos no brasilgolpe [de abateexistem cassinos no brasilporco] se instalandoexistem cassinos no brasilum país ocidental", diz Masood Karimipour, representante regional do Escritório da ONU para o Combate às Drogas e ao Crime Organizado, no Sudeste Asiático.

Tentar impedir os golpes é como um "enxugar gelo", ele diz, e é uma batalha que "o crime organizado está ganhando atualmente", uma vez que os criminosos se dedicam ao que ele chamaexistem cassinos no brasil"busca por jurisdição", onde percebem que há brechas legais e pouca fiscalização.

Qualquer ambição que o grupoexistem cassinos no brasilempresas possa ter tido na Ilhaexistem cassinos no brasilMan — legítimas ou não — parece ter chegado ao fim.

Em abril, a polícia invadiu as antigas agências bancárias. E também teve como alvo um endereço próximo ao prédio do Tribunalexistem cassinos no brasilJustiça da ilha — usando uma escada para entrar no local por uma janela do primeiro andar, nas primeiras horas da manhã.

Em comunicado divulgado logo depois, a polícia disse que as batidas estavam relacionadas a uma investigação mais amplaexistem cassinos no brasilfraude e lavagemexistem cassinos no brasildinheiroexistem cassinos no brasilrelação à King Gaming Ltd IOM. Sete pessoas foram presas e liberadas sob fiança, eles acrescentaram.

Desde então, sabe-se que outras três pessoas foram detidas.

No início deste mês, foram nomeados administradores judiciais para as empresas do grupo — incluindo a MIC e a King Gaming Ltd IOM —, a pedido do procurador-geral da Ilhaexistem cassinos no brasilMan.

O órgão regulador do jogo na ilha retirou as licenças das empresas afiliadasexistem cassinos no brasiljogos da MIC.

Foi aberto espaço para a construção do complexo luxuoso, e a sinalização foi colocada — mas o projeto está agora suspenso por tempo indeterminado.

A BBC fez repetidas tentativas, usando vários meiosexistem cassinos no brasilcomunicação,existem cassinos no brasilentrarexistem cassinos no brasilcontato com as empresas envolvidas — assim como com Bill Morgan/Liang Langfei e diretores da companhia — mas não teve retorno.

Também tentou entrarexistem cassinos no brasilcontato com o Hotel Seaview, mas não recebeu resposta, embora não haja nenhum indícioexistem cassinos no brasilque alguém lá estivesse cienteexistem cassinos no brasilqualquer atividade ilegal ocorrendo no local.