Por dentro da mansãocomo funciona o bônus do betanoR$ 100 milhões da 'rainha das criptomoedas'como funciona o bônus do betanoLondres:como funciona o bônus do betano

como funciona o bônus do betano O julgamentocomo funciona o bônus do betanoum casocomo funciona o bônus do betanolavagemcomo funciona o bônus do betanodinheiro na Alemanha revelou detalhes sobre a compracomo funciona o bônus do betanouma coberturacomo funciona o bônus do betanoluxocomo funciona o bônus do betanoLondres por uma grande estelionatáriacomo funciona o bônus do betanocriptomoedas.

como funciona o bônus do betano No podcast "The Missing Cryptoqueen" (A Rainha das Criptomoedas Desaparecida,como funciona o bônus do betanotradução livre), produzido pela BBC, os repórteres Jamie Bartlett e Rob Byrne explicam como a criminosa Ruja Ignatova explorou os serviçoscomo funciona o bônus do betanoadvogados e gestorescomo funciona o bônus do betanobens no Reino Unido — que continuaram a oferecer seus serviços mesmo depois que ela sumiu. Ela segue desaparecida.

Um ex-porteiro do prédiocomo funciona o bônus do betanoapartamentoscomo funciona o bônus do betanoluxo Abbots House no bairrocomo funciona o bônus do betanoKensington,como funciona o bônus do betanoLondres, relembra como ele conheceu a Dra. Ruja Ignatovacomo funciona o bônus do betano2016, quando ela retornavacomo funciona o bônus do betanouma viagemcomo funciona o bônus do betanocompras com seus dois guarda-costas búlgaros.

"Os pobres homens vinham atrás dela como burroscomo funciona o bônus do betanocarga, com dificuldade e um tanto ofegantes — eles deviam estar carregando 20 sacolas cada um", conta James (seu nome fictício).

Ignatova vinha esbanjando dinheiro com produtoscomo funciona o bônus do betanomarca — Jimmy Choo, Prada e Calvin Klein — sem se importar com as despesas.

Pouco depois, James deu uma olhada no interior do apartamentocomo funciona o bônus do betanocoberturacomo funciona o bônus do betanoIgnatova, com quatro quartos, completo com piscina.

"Ela tinha um quadrocomo funciona o bônus do betanoAndy Warhol jogado no armário e isso partiu meu coração, porque fui alunocomo funciona o bônus do betanouma escolacomo funciona o bônus do betanoartes", relembra o ex-policial.

Era um retrato da atriz Elizabeth Taylor. Outro quadrocomo funciona o bônus do betanoWarhol, o Lenin Vermelho, ficava na parede,como funciona o bônus do betanocima da lareira. À esquerdacomo funciona o bônus do betanoum sofá,como funciona o bônus do betanooutra salacomo funciona o bônus do betanoestar, ficava uma cópia do quadro Queen Bubblegum (Rainha Chiclete,como funciona o bônus do betanotradução livre)como funciona o bônus do betanoMichael Moebius, que mostra a Rainha Elizabeth 2ª soprando uma bolacomo funciona o bônus do betanochiclete.

A revista britânica Private Eye estimou posteriormente que o apartamento continha obrascomo funciona o bônus do betanoarte no valorcomo funciona o bônus do betano500 mil libras (R$ 3,75 milhões), adquiridas na Galeria Halcyon,como funciona o bônus do betanoLondres. O apartamento é avaliadocomo funciona o bônus do betano13,5 milhõescomo funciona o bônus do betanolibras (R$ 100 milhões).

James se perguntava se Ignatova estava deliberadamente transformando seu dinheiro suspeitocomo funciona o bônus do betanobens que pudessem ser facilmente movimentados, para evitar que eles fossem confiscados.

No dia 17como funciona o bônus do betanosetembro, o advogado alemãocomo funciona o bônus do betanoIgnatova, Martin Breidenbach, foi a julgamentocomo funciona o bônus do betanoMünster, na Alemanha, acusadocomo funciona o bônus do betanolavagemcomo funciona o bônus do betanodinheiro por transferir 20 milhõescomo funciona o bônus do betanoeuros (R$ 128 milhões) para um escritóriocomo funciona o bônus do betanoadvocaciacomo funciona o bônus do betanoLondres para financiar a compra do imóvelcomo funciona o bônus do betanoluxo.

Duas outras pessoas também foram para o banco dos réus, enfrentando acusações ligadas ao desviocomo funciona o bônus do betanomilhõescomo funciona o bônus do betanoeuros das atividades fraudulentascomo funciona o bônus do betanoIgnatova, que totalizaram 4 bilhõescomo funciona o bônus do betanoeuros (R$ 25,6 bilhões). A operação consistiacomo funciona o bônus do betanovender algo que não existia: uma criptomoeda falsa, chamada por elacomo funciona o bônus do betanoOneCoin.

Quando a compra foi assinada,como funciona o bônus do betanoagostocomo funciona o bônus do betano2016, reguladores financeiroscomo funciona o bônus do betanopelo menos um país europeu já haviam emitido avisos sobre a OneCoin. Alguns meses antes, Ignatova havia se declarado culpadacomo funciona o bônus do betanofraude e outras acusaçõescomo funciona o bônus do betanoum tribunal alemão, depois da falênciacomo funciona o bônus do betanouma fábricacomo funciona o bônus do betanometais que ela havia comprado, deixando 150 pessoas desempregadascomo funciona o bônus do betano2011.

Mas isso não era conhecido pelo grande público.

Advogados da Locke Lord — escritóriocomo funciona o bônus do betanoadvocacia norte-americano com escritóriocomo funciona o bônus do betanoLondres — expressaram preocupação sobre a origem dos 20 milhõescomo funciona o bônus do betanoeuros sendo transferidos. Essa preocupação ficou evidente nos e-mails internos revelados posteriormentecomo funciona o bônus do betanouma ação judicial nos EUA.

Mas as empresascomo funciona o bônus do betanoIgnatova foram aprovadas nas análisescomo funciona o bônus do betanocompliance do escritório,como funciona o bônus do betanoforma que os advogados procederam à compra do imóvel,como funciona o bônus do betanoconjunto com o Grupo Aquitaine, uma companhia da ilhacomo funciona o bônus do betanoGuernsey (dependência britânica no Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França) que oferece serviçoscomo funciona o bônus do betanoparaíso fiscal a clientes abastados.

A cobertura havia sido reformada pela incorporadoracomo funciona o bônus do betanoimóveiscomo funciona o bônus do betanoluxo Candy & Candy depoiscomo funciona o bônus do betanoum incêndio ocorrido quando era a residência londrina da cantora Duffy. O corretor do imóvel foi Knight Frank. Mas a compradora do apartamento permaneceu desconhecida do público, graças ao sigilo do paraíso fiscal britânico.

Segundo a escritura do imóvel, o proprietário é a Abbots House Penthouse Limited — uma das 12 mil empresascomo funciona o bônus do betanofachadacomo funciona o bônus do betanoGuernsey com proprietários anônimos que detêm propriedades na Inglaterra e no Paíscomo funciona o bônus do betanoGales — o que significa que o nomecomo funciona o bônus do betanoIgnatova não precisaria aparecer na escritura britânica, nem nos registros públicos da Ilha do Canal.

Outras empresascomo funciona o bônus do betanoGuernsey foram indicadas como diretores (ou "representantes") e, dois meses depois que a ofertacomo funciona o bônus do betanoIgnatova foi aceita, a Aquitaine foi relacionada como o "agente local" da companhiacomo funciona o bônus do betanoGuernsey. Simultaneamente, o endereço da Locke Lordcomo funciona o bônus do betanoLondres foi mencionado nos documentos da cobertura no registrocomo funciona o bônus do betanoimóveis.

Aparentemente, isso foi suficiente para ocultar da polícia londrina a compra do imóvel por Ignatova. Em setembrocomo funciona o bônus do betano2019, a políciacomo funciona o bônus do betanoLondres informou aos investidores da criptomoeda OneCoin, vítimas da fraude, que "não conseguiu identificar nenhum ativo da OneCoin no Reino Unido".

A verdade somente foi revelada dois meses mais tarde,como funciona o bônus do betanoe-mails lidos no julgamento por lavagemcomo funciona o bônus do betanodinheirocomo funciona o bônus do betanoum ex-funcionário da Locke Lord nos EUA, Mark Scott.

Alguns moradores da região afirmam que se lembram dacomo funciona o bônus do betanoinfame ex-vizinha, mas soubemos que ela permaneceu lá apenas por um curto período,como funciona o bônus do betano2016.

Naquele ano, Ignatova aparentemente estava se preparando para fincar raízescomo funciona o bônus do betanoLondres. Ela abriu um escritório no sofisticado edifíciocomo funciona o bônus do betano1 Knightsbridge (a 1 km do Paláciocomo funciona o bônus do betanoBuckingham) e comemorou seu 36º aniversário com uma festa suntuosa no Victoria & Albert Museum. Também soubemos que ela estava planejando matricularcomo funciona o bônus do betanofilhacomo funciona o bônus do betanouma escola particular do Reino Unido algum dia.

Mas a maior parte dos 650 m² da "cobertura definitiva", como descreveu a Candy & Candy, permaneceu vazia. Até onde sabemos, Ignatova não visitou seu apartamentocomo funciona o bônus do betanoKensingtoncomo funciona o bônus do betano2017 — até que,como funciona o bônus do betano25como funciona o bônus do betanooutubro daquele ano, ela embarcoucomo funciona o bônus do betanoum voo da Ryanaircomo funciona o bônus do betanoSófia, na Bulgária, para Atenas, na Grécia, e desapareceu da face da Terra.

James, o antigo porteiro, costumava visitar o apartamento diariamente para ventilá-lo. "Parecia uma estufa", segundo ele. O calor do verão e a luz direta empenaram as portas e desbotaram as valiosas obrascomo funciona o bônus do betanoarte. Às vezes, ele espantava pombos que entravam por uma porta que não fechava completamente.

Outras pessoas relacionadas à OneCoin às vezes vinham se hospedar no apartamento. Em julhocomo funciona o bônus do betano2018, o irmãocomo funciona o bônus do betanoIgnatova, Konstantin — que assumiu como chefe da operação fraudulenta alguns meses depois do desaparecimento da titular — postou uma selfie tirada no interior da cobertura.

James também se lembracomo funciona o bônus do betanovisitascomo funciona o bônus do betanoamigoscomo funciona o bônus do betanoKonstantin e identificou Frank Schneider, chefecomo funciona o bônus do betanosegurançacomo funciona o bônus do betanoIgnatova, como outro visitante que passou algum tempo na cobertura depois que ela desapareceu.

Konstantin foi preso no aeroporto internacionalcomo funciona o bônus do betanoLos Angeles, nos EUA, no dia 6como funciona o bônus do betanomarçocomo funciona o bônus do betano2019, acusadocomo funciona o bônus do betanoformaçãocomo funciona o bônus do betanoquadrilha. Já Schneider, ex-chefe da agênciacomo funciona o bônus do betanoespionagemcomo funciona o bônus do betanoLuxemburgo, foi detido na Françacomo funciona o bônus do betanoabril deste ano, a pedidocomo funciona o bônus do betanoautoridades norte-americanas. Espera-se uma decisão sobre acomo funciona o bônus do betanoextradição ainda este mês.

James conta que Schneider estava tentando organizar a venda da cobertura, mas nossas fontes informaram que ela acabou sendo alugada.

Fotografiascomo funciona o bônus do betanoum anúnciocomo funciona o bônus do betanoaluguelcomo funciona o bônus do betano2019, também com Knight Frank, mostram o Lenin Vermelho ainda sobre a lareira. Não há sinal do retratocomo funciona o bônus do betanoLiz Taylor, mas um olhar atento pode identificar o rosto da própria Ruja Ignatovacomo funciona o bônus do betanoum prato especial, que foi presentecomo funciona o bônus do betanoum dos seus principais promotores. Ficamos sabendo que ela odiava o prato.

Enquanto o apartamento estava sendo preparado para aluguel, representantes da Aquitaine entravam e saíam dele. Um deles trocou as fechaduras. Um antigo funcionáriocomo funciona o bônus do betanoIgnatova conta que outro carregou sacoscomo funciona o bônus do betanoobjetoscomo funciona o bônus do betanoluxo.

O escritóriocomo funciona o bônus do betanoadvocacia Locke Lord também continuou a oferecer seus serviços para Ignatova muito depois do seu desaparecimento.

Uma carta aceita como prova no julgamento do ex-funcionário Mark Scott nos EUA demonstrou que,como funciona o bônus do betano12como funciona o bônus do betanojulhocomo funciona o bônus do betano2018, o sócio do escritório londrino da empresa James Channo escreveu para Ignatova sobre suas propriedades no Reino Unido.

"Acreditamos que é importante rever a formacomo funciona o bônus do betanomanter seus interesses imobiliários no Reino Unido", escreveu ele.

A carta, endereçada à Ignatovacomo funciona o bônus do betanoum endereçocomo funciona o bônus do betanoSófia, foi enviada dois meses antes da prisãocomo funciona o bônus do betanoScottcomo funciona o bônus do betano2018, nove meses depois do súbito desaparecimento dela e 22 meses depois que a Financial Conduct Authority (FCA, o órgão regulador financeiro do Reino Unido) publicou uma advertência a potenciais investidores, revelando que a políciacomo funciona o bônus do betanoLondres estava investigando a OneCoin. Investigações sobre a OneCoin ou suas companhias afiliadas haviam também sido anunciadascomo funciona o bônus do betanodiversos outros países.

Para definir o escopo do trabalho que ele gostariacomo funciona o bônus do betanofazer por 600 libras (R$ 4,5 mil) por hora, Channo também enviou versões por e-mail para Konstantin e para Frank Schneider, sempre salientando que a comunicação por e-mail "não era totalmente segura".

A carta não continha detalhes específicos sobre as propriedades no Reino Unido, mas Channo alertou a Ignatova sobre a necessidadecomo funciona o bônus do betanoreavaliar suas holdingscomo funciona o bônus do betanopropriedades no Reino Unido, "considerando questões como impostos, máxima discrição possível da holding e simplicidadecomo funciona o bônus do betanoestrutura".

Uma declaração da Locke Lord ecomo funciona o bônus do betanoJames Channo afirma que a carta era uma ofertacomo funciona o bônus do betanoserviços jurídicos "em formato padrão", que foi revelada pela Locke Lord para os promotores norte-americanos e não resultou na realizaçãocomo funciona o bônus do betanotrabalhos para Ignatova.

Um trecho interessante da carta confirmou a informação recebida das nossas fontes — que a cobertura não era a única propriedade da estelionatária no Reino Unido. No quinto andar da Abbots House, existe um apartamentocomo funciona o bônus do betanodois quartos menos luxuoso que, segundo o ex-porteiro James, hospedava os guarda-costas dela.

Os registros do Reino Unido mostram que o proprietáriocomo funciona o bônus do betano11 Abbots House também é uma companhiacomo funciona o bônus do betanofachadacomo funciona o bônus do betanoGuernsey, a Abbots Property Limited, também registrada no endereço da Aquitaine.

O apartamento menor também foi compradocomo funciona o bônus do betano2016, por 1,9 milhãocomo funciona o bônus do betanolibras (R$ 14,25 milhões). O nome da Dra. Ruja Ignatova também foi excluído da documentação, mas nossas fontes afirmam que era ela quem estava por trás da aquisição.

Questionada pela BBC sobre seus negócios com Ignatova, a Aquitaine respondeu que não faria comentários a respeito.

Após o desaparecimentocomo funciona o bônus do betanoIgnatova, o endereçocomo funciona o bônus do betano11 Abbots House aparentemente serviu para uma outra função: acomo funciona o bônus do betanodepósito secreto que, segundo nossas fontes, chegou a abrigar dois grandes cofres.

Soubemos que ele era o primeiro destinocomo funciona o bônus do betanoobjetoscomo funciona o bônus do betanovalor recolhidos às pressas da cobertura pelos funcionários da criminosa, com a ajudacomo funciona o bônus do betanoum funcionário da Aquitaine, antescomo funciona o bônus do betanoser alugada.

O local para onde foram transportadas as roupascomo funciona o bônus do betanoluxo, joias, sapatos e parte das obrascomo funciona o bônus do betanoarte permanece um mistério — como quase tudo relacionado a ela.

Um ex-funcionário conta que seus sapatos Louboutin, "muito cobiçados", provavelmente foram doados para caridade, mas ele não sabia informar o destinocomo funciona o bônus do betanotodos os seus pertences.

É possível que algumas respostas sejam conhecidas no outro lado do Canal da Mancha, na ilhacomo funciona o bônus do betanoGuernsey.

A existência dessas propriedadescomo funciona o bônus do betanoLondres é uma notícia interessante para milhõescomo funciona o bônus do betanovítimas da fraude da OneCoin, que pedem a venda dos bens da Dra. Ruja para que seus rendimentos sejam distribuídos entre os investidores.

Mas as complexas estruturascomo funciona o bônus do betanopropriedade — das quais as empresascomo funciona o bônus do betanofachadacomo funciona o bônus do betanoGuernsey podem ser apenas o princípio — poderão dificultar a obtençãocomo funciona o bônus do betanoprovascomo funciona o bônus do betanoque Ruja Ignatova é a proprietária legal.

Desde o megavazamentocomo funciona o bônus do betanodados conhecido como Pandora Papers, militantes vêm clamando repetidamente pelo registro dos proprietárioscomo funciona o bônus do betanooffshores, que foi prometido pelo governo do Reino Unido, mas ainda não executado. Em 2019, após pressão dos parlamentares, Guernsey e outras dependências britânicas se comprometeram a publicar os nomes dos proprietárioscomo funciona o bônus do betanocompanhias sediadas nas suas jurisdições, mas não antescomo funciona o bônus do betano2023.

A defensora das vítimas, Jen McAdam, afirma que a notíciacomo funciona o bônus do betanoque advogados, gerentescomo funciona o bônus do betanobenscomo funciona o bônus do betanooffshores e corretorescomo funciona o bônus do betanoimóveis no Reino Unido estavam envolvidos na compracomo funciona o bônus do betanoimóveiscomo funciona o bônus do betanoLondres pela Dra. Ruja Ignatova encheu-acomo funciona o bônus do betanoraiva e repulsa.

"É quase certo que essas propriedades foram compradas com o dinheiro das vítimas da OneCoin que passaram os últimos cinco anos enfrentando sofrimento emocional inimaginável e imensas perdas financeiras", afirma ela. "Agora não é hora das companhias manterem silêncio sobre o seu envolvimento. Agora é a hora delas serem abertas, transparentes e contarem a verdade. Nós queremos respostas."

A BBC estima que os investidores perderam maiscomo funciona o bônus do betano100 milhõescomo funciona o bônus do betanolibras (R$ 750 milhões), somente no Reino Unido.

Jen McAdam também criticou a polícia londrina por encerrarcomo funciona o bônus do betanoinvestigação sobre a OneCoincomo funciona o bônus do betanosetembrocomo funciona o bônus do betano2019 sem apresentar nenhuma acusação.

Um porta-voz da polícia comentou: "A força [policial] forneceu assistência aos colegas estrangeiros responsáveis pela aplicação da lei sobre suas investigações e continuará a fazê-lo. Aconselhamos aos investidores com os quais interagimos a entrarcomo funciona o bônus do betanocontato direto com as organizaçõescomo funciona o bônus do betanoaplicação da lei correspondentes."

Os advogadoscomo funciona o bônus do betanoJames Channo e da Locke Lord (o escritóriocomo funciona o bônus do betanoadvocacia empregado por Ruja Ignatova na compra dos imóveiscomo funciona o bônus do betanoKensington) salientaram que a OneCoin nunca havia sido seu cliente. Eles afirmaram que o trabalhocomo funciona o bônus do betanoMark Scott para a OneCoin era independente da Locke Lord, que só tomou conhecimento desse trabalho depois que Scott foi acusadocomo funciona o bônus do betanolavagemcomo funciona o bônus do betanodinheiro, quase dois anos apóscomo funciona o bônus do betanosaída da empresa.

O corretorcomo funciona o bônus do betanoimóveis Knight Frank declarou à BBC: "Nós sempre cumprimos com nossas obrigações legais e regulamentares ao conduzir transações financeiras e, quando necessário, interagimos com as autoridades competentes".

O advogado alemão da Dra. Ruja Ignatova, Martin Breidenbach, nega a acusaçãocomo funciona o bônus do betanolavagemcomo funciona o bônus do betanodinheiro. Estima-se que seu julgamento se prolongue até o mêscomo funciona o bônus do betanomaio.

Você pode ouvir o podcast "The Missing Cryptoqueen" (em inglês) no site BBC Sounds. A busca pela Dra. Ruja Ignatova continua e novos episódios do podcast estão previstos para 2022.

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